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【2008-02-25】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2008-02-16】
刊登关于调整公司可转换公司债券部分发行条款公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月15日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报
南山铝业公布2007年年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.88元，每股净资产5.85元，净资产收益率14.9%，加权平均净资产收益率16.1%，扣除非经常性损益后净利润1158491556.69元，营业收入6571795414.38元，归属于母公司所有者净利润1148989052.78元，归属于母公司股东权益7710977308.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月3日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年总股本1318795213股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订“2008年度综合服务协议附表”的议案：因天然气购买价格上涨，经公司董事会研究决定，将公司与南山集团“2008年度综合服务协议附表”中公司向南山集团销售天然气价格由2.3元/立方米调整为2.4元/立方米。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
因工作调动原因，公司董事曹玉彬先生辞去公司董事一职,经公司提名委员会工作会议提议、公司董事会研究决定提名宋昌明先生为公司董事候选人。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
变更为“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售、燃气灶具销售（限分支机构经营）”。
七、通过《公司章程修订案》。
八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
九、同意调整公司职工监事。
因工作调动原因，公司职工监事朱广桥先生辞去公司职工监事及工会主席一职,经公司2008年第一次职工代表大会决定选举王兆彬先生为公司职工监事，刘福京先生为公司工会主席。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-01-31】
刊登发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
南山铝业发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券事宜于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第18次工作会议审核通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会独立董事。
二、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)签订《资产转让协议》的议案。
三、通过关于公司及控股子公司与南山集团签订相关关联交易协议、合同的议案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
五、通过《公司章程修订案》。
六、通过公司部分监事变动的议案。
董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开五届二十九次董事会，会议审议通过调整四个董事会专门委员会成员等事项。
【2007-12-13】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%股权，下称：集团公司)签订《资产转让协议》，公司受让集团公司天然气工程相关资产，以该等资产评估价值110445334.19元人民币作为交易价格。
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
提名晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事候选人。
二、通过公司与南山集团公司(下称：集团公司)签订《资产转让协议》的议案。
公司与南山集团公司签订了《资产转让协议》，受让南山集团公司天然气工程相关资产，该等资产由南山集团公司投资，于2005年9月建成并投入使用，经中和正信会计师事务所有限公司评估上述资产共计110,445,334.19元人民币。
三、通过公司及控股子公司与集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案。
1、公司与南山集团公司签订《2008年度综合服务协议附表》
公司与南山集团重新签订了《2008年度综合服务协议附表》，协议将公司与南山集团之间关联交易部分内容进行了调整。协议以附表形式具体约定南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理、服装面料；同时公司向南山集团公司提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2008年累计金额约为1.8亿元人民币。
2、公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给龙口东海氧化铝有限公司，租金为每年2,353,980元人民币，租赁期20年。
3、公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给烟台东海铝箔有限公司，租金为每年177,122元人民币，租赁期20年。
四、通过关于变更公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
公司拟购买南山集团公司天然气资产，公司生产经营范围发生变更，公司拟将原注册经营范围'石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）'变更为'石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；天然气销售，燃气器具销售（限分公司经营）'。
五、通过关于部分监事变动的议案。
监事刘克昌先生、周滨先生辞去公司监事一职，经监事会研究决定提名赵仕君先生、吕正风先生为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01'发行债券种类'为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-01】
刊登关于发行可转换公司债券的公告
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月31日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币28亿元；票面金额为每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自可转债发行之日起5年；本次发行的可转债票面利率区间为0.5%-2.8%；本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，即每股A股配售2.123元。
三、通过本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过前次募集资金使用情况的说明。
截至2007年4月30日，公司向南山集团发行股份70,000万股，募集资金人民币361,200万元，已全部用于购买南山集团拥有的铝电资产(同时公司将精纺呢绒厂出售给南山集团)。
董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738219'；投票简称为'南山投票'。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01'发行债券种类'为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-31】
刊登关于2007年第三季度报告的更正公告
南山铝业关于2007年第三季度报告的更正公告
我公司发现，公司2007年第三季度报告中指标计算错误，现修正为：
年初至报告期期末（1-9 月）
基本每股收益(元) 0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.86
稀释每股收益(元) 0.85
合并利润表中基本每股收益、稀释每股收益也相应修正为0.85元。
除此之外其他资料均无误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
【2007-10-29】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上
南山铝业公布2007年三季报：基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.85元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.62元，净资产收益率11.49%，扣除非经常性损益后净利润862056592.8元，营业收入5127580818.89元，归属于母公司所有者净利润852098908.62元，归属于母公司股东权益7412980455.71元。
2007年度业绩预增公告
预计公司2007年度净利润较上年同期增长500%以上。
业绩预增的原因：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，被收购资产进入公司后生产经营良好，为公司带来利润；
2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝 压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
董监事会决议公告
通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司公司治理整改报告》
【2007-10-26】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED(海湾铝业公司，下称：海湾铝业)签订投资建议书的议案：公司将在2007年12月31日内通过两次分批方式对海湾铝业投资，获得其总股本20%的股权，预计投资约500万澳元。本次投资资金由公司自筹解决。
【2007-10-16】
刊登澄清公告
南山铝业澄清公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月15日获悉，《21世纪经济报道》近日刊登了'牵手南山铝业 美铝中国加速扩张'的署名文章。针对上述文章中有关报道，公司现澄清如下：
公司于2007年10月9日发布的董事会公告中说明公司在美国成立子公司的主要目的是'拓展美国市场，寻求技术合作'，公司从未和美国铝业接触过，也不存在与美国铝业的技术合作或更深层次合作的情况。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-10-09】
刊登投资设立南山美国有限公司公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月28日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司在美国达拉华州注册成立全资子公司南山美国有限公司，预计短期内投资约500万美元。
【2007-09-22】
刊登更正公告
南山铝业更正公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日公告的五届二十三次董事会决议公告中，对议案三《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议案》中转让商标书写有误，特此更正为：'将公司经核准的24类项下的第1034588号商标和24类下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。'
【2007-09-20】
刊登关联交易公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)签订《土地使用权租赁合同》，约定氧化铝公司将其与公司控股股东南山集团公司(下称：南山集团)租赁的土地中61235.64平方米土地转租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计122471.28元/年，租赁期限截至2026年12月31日。
二、同意公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米土地租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计113606元/年，租赁期限20年。
三、决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即公司与南山集团签署《商标转让协议》，将公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第1533022号商标无偿转让给南山集团。
上述事项均属于关联交易。
【2007-09-03】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。
六、通过《公司章程修订案》。
【2007-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-16】
公布07半年报及预计07年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长
南山铝业公布2007年半年报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，每股净资产5.83元，净资产收益率7.61%，扣除非经常性损益后净利润585483747.18元，营业收入3832302042.5元，归属于母公司所有者净利润585125113.55元，归属于母公司股东权益7146006660.64元。
公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计2007年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币250000万元，即不超过2500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行公司原股东享有一定比例的优先认购权。公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。认股权证行权期间：认股权证持有人有权在权证存续期最后５个交易日内行权。本次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每一份认股权证代表1股公司发行之Ａ股股票的认购权利。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。公司经营范围变更为：石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和 ‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）； 装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）。
六、通过《公司章程修订案》。
七、通过关于烟台南山铝业新材料有限公司(下称：烟台南山)热轧生产线技术改造的议案：该项目总投资约定3000万美元，由烟台南山自筹资金解决。
董事会决定于2007年8月31日14:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738219'；投票简称为'南山投票'。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-07】
刊登召开投资者交流会公告
南山铝业召开投资者交流会公告
山东南山铝业股份有限公司定于2007年8月8日14:00在山东省龙口市南山国际会议中心召开投资者交流会，并于2007年8月9日上午参观公司生产现场。
【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩同比预增550%以上公告
南山铝业2007年中期业绩预增公告
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期净利润为7966.55万元，未按新会计准则调整)，具体数据以2007年8月16日披露的公司2007年中期报告数据为准。
业绩预增的原因
主要系：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，根据南山集团公司承诺，被收购资产1至4月份净利润被计入公司本期利润，同时被收购资产进入公司后生产经营良好，5至6月均为公司带来利润；2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
【2007-07-11】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
【2007-07-05】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司经营范围变更的议案。
三、通过《公司章程》修订案。
【2007-07-04】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-19】
刊登关于部分董、监事变动的公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团签订《商标转让协议》的议案。
三、通过公司部分董、监事变动的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋晓为公司第五届董事会副董事长，同意其辞去公司总经理一职；聘任刘海石为公司新任总经理。
二、通过公司注册资本由原人民币618795213元增加为人民币1318795213元的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
公司拟将原注册经营范围'毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务'变更为'炭块、各种铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售；安装铝合金结构制品、铝门窗；室内外装饰、装修；发电、抽汽、供暖；国家政策允许批准范围内的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务。（上市须经许可证经营的，须凭许可证经营）'。
四、通过《公司章程修订案》。
五、选举皮溅清为公司第五届监事会召集人。
董事会决定于2007年7月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告
南山铝业未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-11】
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-01】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。
《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；邢济君先生因工作原因辞去公司董事一职。公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务,职工监事宋振会先生因工作原因辞去职工监事一职。董事会提名刘海石、宋晓为第五届董事会候选人；监事会提名皮溅清为公司第五届监事会监事候选人，另公司职工代表大会选举刘福京为公司第五届监事会职工监事。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因
该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
任何责任。
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【2008-02-25】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2008-02-16】
刊登关于调整公司可转换公司债券部分发行条款公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月15日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报
南山铝业公布2007年年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.88元，每股净资产5.85元，净资产收益率14.9%，加权平均净资产收益率16.1%，扣除非经常性损益后净利润1158491556.69元，营业收入6571795414.38元，归属于母公司所有者净利润1148989052.78元，归属于母公司股东权益7710977308.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月3日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年总股本1318795213股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订“2008年度综合服务协议附表”的议案：因天然气购买价格上涨，经公司董事会研究决定，将公司与南山集团“2008年度综合服务协议附表”中公司向南山集团销售天然气价格由2.3元/立方米调整为2.4元/立方米。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
因工作调动原因，公司董事曹玉彬先生辞去公司董事一职,经公司提名委员会工作会议提议、公司董事会研究决定提名宋昌明先生为公司董事候选人。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
变更为“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售、燃气灶具销售（限分支机构经营）”。
七、通过《公司章程修订案》。
八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
九、同意调整公司职工监事。
因工作调动原因，公司职工监事朱广桥先生辞去公司职工监事及工会主席一职,经公司2008年第一次职工代表大会决定选举王兆彬先生为公司职工监事，刘福京先生为公司工会主席。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-01-31】
刊登发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
南山铝业发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券事宜于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第18次工作会议审核通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会独立董事。
二、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)签订《资产转让协议》的议案。
三、通过关于公司及控股子公司与南山集团签订相关关联交易协议、合同的议案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
五、通过《公司章程修订案》。
六、通过公司部分监事变动的议案。
董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开五届二十九次董事会，会议审议通过调整四个董事会专门委员会成员等事项。
【2007-12-13】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%股权，下称：集团公司)签订《资产转让协议》，公司受让集团公司天然气工程相关资产，以该等资产评估价值110445334.19元人民币作为交易价格。
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
提名晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事候选人。
二、通过公司与南山集团公司(下称：集团公司)签订《资产转让协议》的议案。
公司与南山集团公司签订了《资产转让协议》，受让南山集团公司天然气工程相关资产，该等资产由南山集团公司投资，于2005年9月建成并投入使用，经中和正信会计师事务所有限公司评估上述资产共计110,445,334.19元人民币。
三、通过公司及控股子公司与集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案。
1、公司与南山集团公司签订《2008年度综合服务协议附表》
公司与南山集团重新签订了《2008年度综合服务协议附表》，协议将公司与南山集团之间关联交易部分内容进行了调整。协议以附表形式具体约定南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理、服装面料；同时公司向南山集团公司提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2008年累计金额约为1.8亿元人民币。
2、公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给龙口东海氧化铝有限公司，租金为每年2,353,980元人民币，租赁期20年。
3、公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给烟台东海铝箔有限公司，租金为每年177,122元人民币，租赁期20年。
四、通过关于变更公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
公司拟购买南山集团公司天然气资产，公司生产经营范围发生变更，公司拟将原注册经营范围'石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）'变更为'石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；天然气销售，燃气器具销售（限分公司经营）'。
五、通过关于部分监事变动的议案。
监事刘克昌先生、周滨先生辞去公司监事一职，经监事会研究决定提名赵仕君先生、吕正风先生为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01'发行债券种类'为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-01】
刊登关于发行可转换公司债券的公告
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月31日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币28亿元；票面金额为每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自可转债发行之日起5年；本次发行的可转债票面利率区间为0.5%-2.8%；本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，即每股A股配售2.123元。
三、通过本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过前次募集资金使用情况的说明。
截至2007年4月30日，公司向南山集团发行股份70,000万股，募集资金人民币361,200万元，已全部用于购买南山集团拥有的铝电资产(同时公司将精纺呢绒厂出售给南山集团)。
董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738219'；投票简称为'南山投票'。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01'发行债券种类'为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-31】
刊登关于2007年第三季度报告的更正公告
南山铝业关于2007年第三季度报告的更正公告
我公司发现，公司2007年第三季度报告中指标计算错误，现修正为：
年初至报告期期末（1-9 月）
基本每股收益(元) 0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.86
稀释每股收益(元) 0.85
合并利润表中基本每股收益、稀释每股收益也相应修正为0.85元。
除此之外其他资料均无误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
【2007-10-29】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上
南山铝业公布2007年三季报：基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.85元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.62元，净资产收益率11.49%，扣除非经常性损益后净利润862056592.8元，营业收入5127580818.89元，归属于母公司所有者净利润852098908.62元，归属于母公司股东权益7412980455.71元。
2007年度业绩预增公告
预计公司2007年度净利润较上年同期增长500%以上。
业绩预增的原因：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，被收购资产进入公司后生产经营良好，为公司带来利润；
2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝 压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
董监事会决议公告
通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司公司治理整改报告》
【2007-10-26】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED(海湾铝业公司，下称：海湾铝业)签订投资建议书的议案：公司将在2007年12月31日内通过两次分批方式对海湾铝业投资，获得其总股本20%的股权，预计投资约500万澳元。本次投资资金由公司自筹解决。
【2007-10-16】
刊登澄清公告
南山铝业澄清公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月15日获悉，《21世纪经济报道》近日刊登了'牵手南山铝业 美铝中国加速扩张'的署名文章。针对上述文章中有关报道，公司现澄清如下：
公司于2007年10月9日发布的董事会公告中说明公司在美国成立子公司的主要目的是'拓展美国市场，寻求技术合作'，公司从未和美国铝业接触过，也不存在与美国铝业的技术合作或更深层次合作的情况。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-10-09】
刊登投资设立南山美国有限公司公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月28日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司在美国达拉华州注册成立全资子公司南山美国有限公司，预计短期内投资约500万美元。
【2007-09-22】
刊登更正公告
南山铝业更正公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日公告的五届二十三次董事会决议公告中，对议案三《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议案》中转让商标书写有误，特此更正为：'将公司经核准的24类项下的第1034588号商标和24类下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。'
【2007-09-20】
刊登关联交易公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)签订《土地使用权租赁合同》，约定氧化铝公司将其与公司控股股东南山集团公司(下称：南山集团)租赁的土地中61235.64平方米土地转租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计122471.28元/年，租赁期限截至2026年12月31日。
二、同意公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米土地租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计113606元/年，租赁期限20年。
三、决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即公司与南山集团签署《商标转让协议》，将公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第1533022号商标无偿转让给南山集团。
上述事项均属于关联交易。
【2007-09-03】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。
六、通过《公司章程修订案》。
【2007-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在'委托价格'项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在'委托股数'项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-16】
公布07半年报及预计07年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长
南山铝业公布2007年半年报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，每股净资产5.83元，净资产收益率7.61%，扣除非经常性损益后净利润585483747.18元，营业收入3832302042.5元，归属于母公司所有者净利润585125113.55元，归属于母公司股东权益7146006660.64元。
公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计2007年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币250000万元，即不超过2500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行公司原股东享有一定比例的优先认购权。公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。认股权证行权期间：认股权证持有人有权在权证存续期最后５个交易日内行权。本次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每一份认股权证代表1股公司发行之Ａ股股票的认购权利。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。公司经营范围变更为：石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和 ‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）； 装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）。
六、通过《公司章程修订案》。
七、通过关于烟台南山铝业新材料有限公司(下称：烟台南山)热轧生产线技术改造的议案：该项目总投资约定3000万美元，由烟台南山自筹资金解决。
董事会决定于2007年8月31日14:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738219'；投票简称为'南山投票'。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-07】
刊登召开投资者交流会公告
南山铝业召开投资者交流会公告
山东南山铝业股份有限公司定于2007年8月8日14:00在山东省龙口市南山国际会议中心召开投资者交流会，并于2007年8月9日上午参观公司生产现场。
【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩同比预增550%以上公告
南山铝业2007年中期业绩预增公告
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期净利润为7966.55万元，未按新会计准则调整)，具体数据以2007年8月16日披露的公司2007年中期报告数据为准。
业绩预增的原因
主要系：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，根据南山集团公司承诺，被收购资产1至4月份净利润被计入公司本期利润，同时被收购资产进入公司后生产经营良好，5至6月均为公司带来利润；2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
【2007-07-11】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
【2007-07-05】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司经营范围变更的议案。
三、通过《公司章程》修订案。
【2007-07-04】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-19】
刊登关于部分董、监事变动的公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团签订《商标转让协议》的议案。
三、通过公司部分董、监事变动的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋晓为公司第五届董事会副董事长，同意其辞去公司总经理一职；聘任刘海石为公司新任总经理。
二、通过公司注册资本由原人民币618795213元增加为人民币1318795213元的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
公司拟将原注册经营范围'毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务'变更为'炭块、各种铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售；安装铝合金结构制品、铝门窗；室内外装饰、装修；发电、抽汽、供暖；国家政策允许批准范围内的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务。（上市须经许可证经营的，须凭许可证经营）'。
四、通过《公司章程修订案》。
五、选举皮溅清为公司第五届监事会召集人。
董事会决定于2007年7月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告
南山铝业未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-11】
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-01】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。
《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；邢济君先生因工作原因辞去公司董事一职。公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务,职工监事宋振会先生因工作原因辞去职工监事一职。董事会提名刘海石、宋晓为第五届董事会候选人；监事会提名皮溅清为公司第五届监事会监事候选人，另公司职工代表大会选举刘福京为公司第五届监事会职工监事。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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