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☆债券大事☆ ◇港澳资讯110036 更新日期：2008-09-12◇ 灵通V3.0
【2008-09-12】
刊登有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
招商银行有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
本公告有关招商银行股份有限公司（「公司」）与永隆银行有限公司（「WLB」）日期为2008年6月2日及2008年8月12日之公告。本公告中未另行定义之词汇应具有上述公告中规定的相同涵义。
于2008年9月10日，公司通知卖方就完成买卖协议的有关条件已取得令人满意的进度，而在完成有关条件之过程中亦没有存在任何重大问题，但是由于公司仍未全面满足有关条件，而有关条件亦不大可能于2008年9月14日前得到满足，因此，公司及卖方同意根据买卖协议的规定将最后终止日从2008年9月14日进一步延长至2008年10月27日（「经修订之最后终止日」）。公司已通知卖方其认为在经修订之最后终止日前完成有关条件应没有重大问题，且公司有信心所有有关条件能于经修订之最后终止日前完成。公司亦通知卖方其已于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。如公司于2008年9月4日发布之公告中所述，该期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司的资本基础，补充附属资本，及提升资本充足率。卖方已就上述事宜通知WLB。
警告：全面收购建议只属可能进行，须待买卖协议若干条件达成或获豁免后，方告完成，而全面收购建议有待完成后方始提出。因此，买卖协议不一定完成，而全面收购建议亦不一定进行，故公司股东、WLB股东及有意投资人士于买卖公司股份及WLB股份时务请审慎行事。
【2008-09-05】
刊登入股台州市商业银行获批公告
招商银行入股台州市商业银行获批公告
中国银监会批准招商银行股份有限公司受让台州市商业银行股份有限公司(简称：台州市商业银行)30000000股股份。此次股权转让完成后，公司持有台州市商业银行10%的股权。
此外，本次股权转让完成后，公司将以台州市商业银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州市商业银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州市商业银行10%的股份占比。
发行次级债券公告
根据《中国银监会关于招商银行股份有限公司发行次级债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》批准，公司于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。
本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附公司赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附公司赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为r(为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率)+1.53%，在第5年末附公司赎回权。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
【2008-08-22】
刊登定期报告的更正公告
招商银行定期报告的更正公告
近日，有记者提出招商银行股份有限公司的定期报告中存在错误，公司经核实，现将公司2007年年度报告、2008年半年度报告及2008年第一季度报告中部分内容予以更正如下：
一、关于所持金额重大的政府债券余额单位
本公司2007年年度报告中各年度记账式和凭证式国债面值余额单位应为人民币百万元，中国政府境外债券面值余额单位应为百万美元，分别误写为人民币万元、万美元。本公司2008年半年度报告中香港政府债券面值余额单位应为百万港币，中国政府海外债券、美国国债、英国国债、芬兰国债面值余额单位应为百万美元，分别误写为万港币、万美元；另外，芬兰国债利率该项漏写，应为3.263%。
二、关于2008年第一季度前十名无限售条件股东持股情况
本公司2008年第一季度报告中，前十名无限售条件股东持股情况以及股东总人数披露有误，本次亦进行了修改。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
招商银行公布2008年半年报：基本每股收益0.9元，稀释每股收益0.9元，每股收益（扣除）0.9元，每股净资产5.27元，净资产收益率17.09%，扣除非经常性损益后净利润13187000000元，营业收入28750000000元，归属于母公司所有者净利润13245000000元，归属于母公司股东权益77496000000元。
董监事会决议公告
本公司第七届董事会第二十七次、第七届监事会第八次会议于2008年8月18日在哈尔滨万达索菲特大酒店召开，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要；
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2008－2010年）》；
四、审议通过了《关于设立境外机构的议案》，同意本公司设立伦敦代表处和台北代表处，并于2008年启动相关工作；
五、审议通过了本公司《关于对银监会2007年度监管通报的整改情况报告》；
六、审议通过了《关于控股收购西藏自治区信托投资公司股权的议案》。董事会同意本公司收购西藏自治区信托投资公司（以下简称'西藏信托'）60.5%的股权，并授权本公司经营班子决定和处理如下事项：
（一）商议、处理本公司收购西藏信托股权的具体事宜，包括但不限于：洽商、签署和履行框架协议、股权转让协议及其补充协议，收购金额，修订公司章程，开展尽职调查等相关工作；
（二）配合西藏信托向银监会等监管部门正式申报西藏信托股权变更的相关事项；
（三）提名信托公司董事、高管人选；
（四）其他需要与西藏信托股东方、西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司商议的事项，以及本公司需要处理的股权收购相关事宜。
【2008-08-14】
刊登获准发行次级债券公告
招商银行获准发行次级债券公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行有关《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币300亿元的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
【2008-08-13】
刊登延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行股份有限公司于2008年8月11日通知卖方而其已通知永隆银行有限公司，由于公司于2008年6月2日公告的收购事项仍处于监管机构审批过程中，完成买卖协议的有关条件未于2008年8月8日得到满足，公司已行使其在买卖协议下之权利，将实现有关条件之最后终止日延迟30个日历日至2008年9月14日(根据买卖协议，如果有关条件未能于该日得到满足，则卖方和公司应共同确定并协议进一步延迟最后终止日的日期，但不得迟于2008年10月27日)。
上述事项尚存在不确定性。
董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年8月12日以通讯表决方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过《公司董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)。
变更职工监事公告
殷绪文辞去招商银行股份有限公司职工监事职务自2008年8月11日起生效；公司职工代表会议增补周松为公司职工监事，任期自同日起生效。
【2008-07-22】
刊登A股2007年度利润分配方案实施公告
招商银行A股2007年度利润分配方案实施公告
本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每10股派发现金红利人民币2.80元，扣税后每股派发现金红利人民币0.252元。
股权登记日：2008年7月25日
除息日：2008年7月28日
现金红利发放日：2008年8月1日
关于'招行转股'恢复转股的提示公告
根据'招行转债'募集说明书发行条款及相关规定，招商银行股份有限公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
可转债转股代码'招行转股'（190036）将于2008年7月28日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届二十四次董事会会议及第七届监事会第七次会议于2008年7月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
【2008-07-16】
刊登A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
招商银行关于A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
2008年6月27日，招商银行股份有限公司（以下简称'本公司'）2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配方案，即每10股现金分红2.80元（含税）。
根据有关规定，本公司将于2008年7月22日刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，本公司可转债转股代码'招行转股'(190036)将于2008年7月21日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，本公司可转债停止转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日进行转股。
根据'招行转债'募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
【2008-07-07】
刊登2008年中期业绩预增公告的更正公告
招商银行中期业绩预增公告的更正公告
招商银行股份有限公司于2008年7月5日发布的2008年中期业绩预增公告中2007年1月1日-6月30日的每股收益有误，正确的每股收益应为人民币0.42元，公告中其他内容无误。
【2008-07-05】
刊登预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行股份有限公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2008年上半年净利润较上年同期(净利润为人民币61.20亿元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。
业绩预增原因
本公司各项业务发展良好，利差提高，利息收入和非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-07-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年6月30日，已有6498111000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为4700股，累计转股股数为1043671774股(含转增股)。尚有1889000元的“招行转债”未转股(占“招行转债”发行总量的0.03%)。截至2008年6月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年3月31日 增加 2008年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,169,355 4,700 12,045,174,055 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,936,101 4,700 7,245,940,801 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,169,355 4,700 14,707,174,055 100.00
【2008-06-28】
刊登股东大会决议公告
招商银行股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，每10股派人民币2.80元(含税)，其中H股股息以港币支付。
二、通过关于聘请2008、2009年度会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年度关联交易情况报告。
四、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
五、通过公司收购永隆银行有限公司的议案。
六、通过公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，具体方案尚需相关监管部门的批准。
【2008-06-27】
召开股东大会
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2008-06-12】
刊登关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。
关于2007年度股东大会的补充通知
招商局轮船股份有限公司作为持有本公司3%以上有表决权股份的股东，于2008年6月10日向公司董事会提交如下两个新的提案：
1、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》；
2、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》。
公司董事会认为，招商局轮船股份有限公司提出的上述两个临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合有关规定。董事会同意将上述两个临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
除增加上述两个临时提案外，公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
【2008-06-03】
刊登收购永隆银行有限公司的公告
招商银行收购永隆银行有限公司的公告
招商银行于2008年5月30日分别与伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司及宜康有限公司在香港签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》（以下合称《买卖协议》）。根据《买卖协议》，本公司以总计港币19,302,110,605.00元的对价（相当于港币156.50元/股）有条件地收购伍絜宜有限公司持有的永隆银行65,524,929股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的28.22%）、伍宜孙有限公司及宜康有限公司合计持有的永隆银行57,811,241股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的24.90%），以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日（指每一《买卖协议》的最后一项完成条件（定义见下）已被本公司满足或被本公司及每个卖方豁免之日，该日不得迟于最后终止日）当日或之前宣布的任何中期股息（以下简称'2008年中期股息'）除外。
本次收购不构成本公司的关联交易。
目标股份收购完成后，本公司将持有永隆银行约53.12%的股份，成为永隆银行的控股股东。
(190036)'招行转股'亦因此上午停牌一小时。
【2008-06-02】
刊登重大事项继续停牌公告
招商银行公告
招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。
(190036)'招行转股'亦因此6月2日全天停牌。
【2008-05-30】
因重要事项未公告
招商银行因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
(190036)“招行转股”因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
【2008-05-13】
刊登召开2007年度股东大会的通知
招商银行召开2007年度股东大会的通知
招商银行股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议截至2007年12月31日止年度之利润分配预案等事项。
【2008-05-10】
刊登2007年A股年报补充公告
招商银行2007年A股年报补充公告
招商银行股份有限公司现对已在相关媒体上披露的2007年A股年度报告及其摘要中的'董、监事和高管人员情况'予以补充公告。
【2008-05-06】
刊登收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年5月5日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定于2008年6月27日召开2007年度股东大会。
二、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的议案。
招商银行股份有限公司与深圳市鼎尊投资咨询有限公司订立股份转让协议，据此，本公司同意自鼎尊收购其于招商信诺人寿保险有限公司的50%股权，受让价为141,865,000元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
招商银行公布2008年一季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产5.08元，净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润6287000000元，营业收入13712000000元，归属于母公司所有者净利润6319000000元，归属于母公司股东权益74762000000元。
【2008-04-16】
刊登招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由公司独资设立。
【2008-04-11】
刊登预计08年第1季度净利润较上年同期增长140%以上公告
招商银行2008年第一季度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上(上年同期净利润为人民币24.62亿元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
业绩增长主要原因是：本公司资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-04-09】
刊登聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会，会议聘任丁伟为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
【2008-04-02】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年3月31日，已有6498084000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司股票，本期转股股数为2104521股，累计转股股数为1043667074股(含转增股)。尚有1916000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.03%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后 占总股本
2007年12月31日 2008年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,043,064,834 12,045,169,355 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 4,711,435,255 7,245,936,101 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,705,064,834 14,707,169,355 100.00
注：2008年2月27日2,532,396,325股限售A股股份转变为无限售A股股份。
【2008-03-19】
公布2007年年报
招商银行公布2007年年报：基本每股收益1.04元，稀释每股收益1.04元，每股收益（扣除）1.03元，每股净资产4.62元，净资产收益率22.42%，加权平均净资产收益率24.76%，扣除非经常性损益后净利润15135000000元，营业收入40958000000元，归属于母公司所有者净利润15243000000元，归属于母公司股东权益67984000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于近日召开七届十七次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008及2009年年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
四、通过公司在成都高新区购买115.3亩土地，用于建设'招商银行(成都)后台服务中心'项目的议案，总地价款控制在人民币8071万元以内。该项目具体设计方案和投资预算另行提交董事会审议。
五、通过关于对中国银监会《2006年度监管通报》整改情况的报告。
六、通过公司2007年度关联交易情况报告。
七、通过关于中国会计准则下会计政策变更对已披露的2007年初相关数据做出变更或调整的议案。
八、审议通过了关于实施首期A股限制性股票激励计划（草案）的议案；
1、本次激励对象不含董事、监事以及高级管理人员，激励对象的范围为董事会确定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心专业人才和管理骨干，以及公司认为应当激励的其他关键人员。
本股权激励计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批激励对象约1150名，第二批激励对象人数在一年之后由董事会审议确定。
2、种类
本计划所涉及的限制性股票为招商银行A股股票。
3、来源
本计划限制性股票来源为招商银行向激励对象定向发行新股。
4、数量
本计划授予激励对象限制性股票总额度为1.47亿股，约占当前公司股本总额的1%。
5、授予
本计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批授予总额度约为8000万股，占总股本的0.54%；第二批剩余授予额度约为6700万股，占总股本的0.46%。每个激励对象获授的股票数量都不超过公司股本总额的1%。
6、有效期
本计划的有效期为10年，自授予日起计。
7、禁售期
自授予日起5年为禁售期，在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
8、授予条件
激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：
招商银行未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
9、授予价格
授予第一批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）限制性股票激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）限制性股票激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
授予第二批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）确定第二批授予的董事会公告前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）确定第二批授予的董事会公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
本计划激励对象认购公司股份的购买价格为授予价格的50%，激励对象认购股份的资金由激励对象自筹。
本公司2007年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
(190036)“招行转股”亦上午停牌一小时。
【2008-02-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告
招商银行有限售条件的流通股上市公告
招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通。
【2008-02-05】
刊登第七届董事会第十五次会议决议公告
招商银行第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单。
【2008-01-26】
刊登关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，核准衣锡群公司独立董事任职资格。鉴于衣锡群已于2008年1月14日起任公司独立董事，宋林独立董事的辞呈于同日起生效。
【2008-01-24】
刊登持续关联交易公告
招商银行持续关联交易公告
招商银行股份有限公司于2008年1月23日与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)、招商基金管理有限公司(公司持有33.4%股权，下称：招商基金)及招商证券股份有限公司(下称：招商证券)分别订立保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议，公司与招商信诺进行有关销售保险产品的代理服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商信诺付予公司的服务费用约为人民币66387000元(未经审核)；公司与招商基金进行有关销售投资基金的代理服务，由2007年8月28日至2007年11月30日止期间，招商基金付予公司的服务费用约为人民币6001万元(未经审核)；公司与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商证券付予公司的服务费用约为人民币4.70亿元(未经审核)。公司拟设定向上述三家公司收取的服务费用的2008年年度上限均为人民币6.20亿元。
上述协议期限均由2008年1月1日起至2008年12月31日届满。
按照香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述交易构成公司的持续关联交易。
【2008-01-08】
刊登预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右公告
招商银行2007年度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照有关《企业会计准则》对2007年度的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右(上年同期净利润为人民币7107526千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
业绩预增原因：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
(190036)'招行转股'亦上午停牌一小时。
【2008-01-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年12月31日，已有6486004000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为637436股，累计转股股数为1041562553股(含转增股)，尚有13996000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.22%。截至同日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2007年9月30日 增加 2007年12月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,042,427,398 637,436 12,043,064,834 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,797,819 637,436 4,711,435,255 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,704,427,398 637,436 14,705,064,834 100.00
【2007-12-18】
刊登董事会决议公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年12月17日召开七届十三次董事会，会议审议同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行，将宜昌、黄石、丹东三家异地支行升格为分行等事项。
【2007-12-07】
刊登修订持续关联交易上限公告
招商银行修订持续关联交易上限公告
根据招商银行股份有限公司与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)订立的持续关连交易协议，公司于2007年1月至11月期间已向招商信诺收取保险产品销售服务费用约为人民币6638.7万元；此外，公司的保险产品销售于接近年底时将可能达致最高峰。因此，基于公司按与招商信诺的持续关联交易的营运状况估计，公司预期于2007年1月1日至2007年12月31日期间已经或将会向招商信诺收取的保险产品销售服务费用将不足以应付公司的要求，公司建议将2007年1月1日至2007年12月31日期间有关持续关联交易的年度上限修订至人民币8900万元。
【2007-11-10】
刊登投资入股事项公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司(下称：台州银行)的议案：同意公司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占比。
上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。
【2007-11-06】
刊登可转换公司债券2007年付息公告
招商银行可转换公司债券2007年付息公告
招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券'招行转债'至2007年11月9日止满三年，'招行转债'按票面金额从2004年11月10日起计算利息，第三年票面利率为1.75%，即每手可转债面值1000元利息为人民币17.5元(扣税后每手可转债面值1000元利息为14元)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2007年11月9日
除息日：2007年11月12日
兑息日：2007年11月16日
【2007-10-31】
刊登授予公司高级管理人员2007年度H股股票增值权公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届十次董事会及七届四次监事会会议于2007年10月30日召开，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案》。
根据本项议案，董事会同意：
（一）2007年度授予对象和分配额度：
本次授予129万份股票增值权，占目前公司股本总额147亿股的0.0088%。
（二）授予日：
本次H股股票增值权授予日为2007年10月30日。
（三）授予价格的确定：
本次每份股票增值权的授予价格为39.30港元，即取2007年10月30日本公司H股股票的收盘价39.30港元、2007年10月30日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价38.34港元的较高者。
本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效，自2007年10月30日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
行权限制期满后的8年时间为行权有效期。行权有效期的前4年，每年的生效可行权额度为当期授予总额的25%。已生效可行权的股票增值权在生效日后至行权有效期结束都可行权；激励对象可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。股票增值权的行使必须在可行权日内。
【2007-10-25】
刊登金融租赁公司获准筹建公告
招商银行金融租赁公司获准筹建公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复，批准公司筹建金融租赁公司。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
招商银行公布2007年三季报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.67元，每股净资产4.28元，净资产收益率15.84%，扣除非经常性损益后净利润9845000000元，营业收入28173000000元，归属于母公司所有者净利润9970000000元，归属于母公司股东权益62946000000元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于修订公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案。
三、通过关于审议与招商证券持续关联交易事项的议案。
四、通过关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案。
五、选举衣锡群为公司独立董事。
【2007-10-22】
召开股东大会
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2007-10-16】
刊登预计2007年三季度末净利润较上年同期增长100%以上公告
招商银行2007年第三季度业绩预增公告
经招商银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年初至第三季度末净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为人民币4468308千元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
业绩增长原因主要是：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
【2007-10-09】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年9月30日，已有3729000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本期转股股数为649618股，累计转股股数为1040925117股(含转增股)。尚有17655000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.27%。截至2007年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2007年6月30日) (2007年9月30日) (%)
境内上市内资股(A股) 12,041,777,780 649,618 12,042,427,398 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,148,201 649,618 4,710,797,819 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,703,777,780 649,618 14,704,427,398 100.00
【2007-10-08】
刊登2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将《关于与招商证券持续关联交易事项的议案》、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》及《关于提名衣锡群为公司独立董事候选人的议案》提交2007第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2007第一次临时股东大会审议。
【2007-09-29】
刊登修订持续关联交易现有上限公告
招商银行修订持续关联交易现有上限公告
招商银行股份有限公司于2007年3月23日公布有关公司与招商证券股份有限公司(为招商局集团有限公司及附属公司和联系人成员，下称：招商证券)就提供银证通业务而订立的非豁免持续关联交易，此交易将须符合持续关联交易现有上限。
截止至2007年8月31日止八个月期间，公司从招商证券收取的证券服务费及代理费总额为人民币446884500元(未经审计)。随着公司与招商证券的业务不断地扩展，公司与招商证券的持续关联交易现有上限(即人民币48000万元)将不足以满足2007年全年度的需要，公司建议修订持续关联交易现有上限，使之改为持续关联交易建议修订上限(即人民币86820万元)。
公司与招商证券的银证通业务于2007年8月31日正式终止后，公司与招商证券于2007年9月25日签订合作协议以规范由2007年9月1日起至2007年12月31日止交易的履行。根据合作协议，交易的费用按相关原则厘定。
关于独立董事辞职的公告
招商银行股份有限公司董事会宣布，宋林已提出辞任公司独立董事职务。根据有关规定，宋林的辞职将由公司新委任另一名独立董事之日起生效。
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免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
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该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
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☆债券大事☆ ◇港澳资讯110036 更新日期：2008-09-12◇ 灵通V3.0
【2008-09-12】
刊登有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
招商银行有关进一步延迟买卖协议的最后终止日之公告
本公告有关招商银行股份有限公司（「公司」）与永隆银行有限公司（「WLB」）日期为2008年6月2日及2008年8月12日之公告。本公告中未另行定义之词汇应具有上述公告中规定的相同涵义。
于2008年9月10日，公司通知卖方就完成买卖协议的有关条件已取得令人满意的进度，而在完成有关条件之过程中亦没有存在任何重大问题，但是由于公司仍未全面满足有关条件，而有关条件亦不大可能于2008年9月14日前得到满足，因此，公司及卖方同意根据买卖协议的规定将最后终止日从2008年9月14日进一步延长至2008年10月27日（「经修订之最后终止日」）。公司已通知卖方其认为在经修订之最后终止日前完成有关条件应没有重大问题，且公司有信心所有有关条件能于经修订之最后终止日前完成。公司亦通知卖方其已于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。如公司于2008年9月4日发布之公告中所述，该期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司的资本基础，补充附属资本，及提升资本充足率。卖方已就上述事宜通知WLB。
警告：全面收购建议只属可能进行，须待买卖协议若干条件达成或获豁免后，方告完成，而全面收购建议有待完成后方始提出。因此，买卖协议不一定完成，而全面收购建议亦不一定进行，故公司股东、WLB股东及有意投资人士于买卖公司股份及WLB股份时务请审慎行事。
【2008-09-05】
刊登入股台州市商业银行获批公告
招商银行入股台州市商业银行获批公告
中国银监会批准招商银行股份有限公司受让台州市商业银行股份有限公司(简称：台州市商业银行)30000000股股份。此次股权转让完成后，公司持有台州市商业银行10%的股权。
此外，本次股权转让完成后，公司将以台州市商业银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州市商业银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州市商业银行10%的股份占比。
发行次级债券公告
根据《中国银监会关于招商银行股份有限公司发行次级债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》批准，公司于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。
本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附公司赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附公司赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为r(为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率)+1.53%，在第5年末附公司赎回权。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
【2008-08-22】
刊登定期报告的更正公告
招商银行定期报告的更正公告
近日，有记者提出招商银行股份有限公司的定期报告中存在错误，公司经核实，现将公司2007年年度报告、2008年半年度报告及2008年第一季度报告中部分内容予以更正如下：
一、关于所持金额重大的政府债券余额单位
本公司2007年年度报告中各年度记账式和凭证式国债面值余额单位应为人民币百万元，中国政府境外债券面值余额单位应为百万美元，分别误写为人民币万元、万美元。本公司2008年半年度报告中香港政府债券面值余额单位应为百万港币，中国政府海外债券、美国国债、英国国债、芬兰国债面值余额单位应为百万美元，分别误写为万港币、万美元；另外，芬兰国债利率该项漏写，应为3.263%。
二、关于2008年第一季度前十名无限售条件股东持股情况
本公司2008年第一季度报告中，前十名无限售条件股东持股情况以及股东总人数披露有误，本次亦进行了修改。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
招商银行公布2008年半年报：基本每股收益0.9元，稀释每股收益0.9元，每股收益（扣除）0.9元，每股净资产5.27元，净资产收益率17.09%，扣除非经常性损益后净利润13187000000元，营业收入28750000000元，归属于母公司所有者净利润13245000000元，归属于母公司股东权益77496000000元。
董监事会决议公告
本公司第七届董事会第二十七次、第七届监事会第八次会议于2008年8月18日在哈尔滨万达索菲特大酒店召开，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要；
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2008－2010年）》；
四、审议通过了《关于设立境外机构的议案》，同意本公司设立伦敦代表处和台北代表处，并于2008年启动相关工作；
五、审议通过了本公司《关于对银监会2007年度监管通报的整改情况报告》；
六、审议通过了《关于控股收购西藏自治区信托投资公司股权的议案》。董事会同意本公司收购西藏自治区信托投资公司（以下简称'西藏信托'）60.5%的股权，并授权本公司经营班子决定和处理如下事项：
（一）商议、处理本公司收购西藏信托股权的具体事宜，包括但不限于：洽商、签署和履行框架协议、股权转让协议及其补充协议，收购金额，修订公司章程，开展尽职调查等相关工作；
（二）配合西藏信托向银监会等监管部门正式申报西藏信托股权变更的相关事项；
（三）提名信托公司董事、高管人选；
（四）其他需要与西藏信托股东方、西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司商议的事项，以及本公司需要处理的股权收购相关事宜。
【2008-08-14】
刊登获准发行次级债券公告
招商银行获准发行次级债券公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行有关《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币300亿元的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
【2008-08-13】
刊登延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行延迟买卖协议的最后终止日公告
招商银行股份有限公司于2008年8月11日通知卖方而其已通知永隆银行有限公司，由于公司于2008年6月2日公告的收购事项仍处于监管机构审批过程中，完成买卖协议的有关条件未于2008年8月8日得到满足，公司已行使其在买卖协议下之权利，将实现有关条件之最后终止日延迟30个日历日至2008年9月14日(根据买卖协议，如果有关条件未能于该日得到满足，则卖方和公司应共同确定并协议进一步延迟最后终止日的日期，但不得迟于2008年10月27日)。
上述事项尚存在不确定性。
董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年8月12日以通讯表决方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过《公司董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)。
变更职工监事公告
殷绪文辞去招商银行股份有限公司职工监事职务自2008年8月11日起生效；公司职工代表会议增补周松为公司职工监事，任期自同日起生效。
【2008-07-22】
刊登A股2007年度利润分配方案实施公告
招商银行A股2007年度利润分配方案实施公告
本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每10股派发现金红利人民币2.80元，扣税后每股派发现金红利人民币0.252元。
股权登记日：2008年7月25日
除息日：2008年7月28日
现金红利发放日：2008年8月1日
关于'招行转股'恢复转股的提示公告
根据'招行转债'募集说明书发行条款及相关规定，招商银行股份有限公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
可转债转股代码'招行转股'（190036）将于2008年7月28日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届二十四次董事会会议及第七届监事会第七次会议于2008年7月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
【2008-07-16】
刊登A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
招商银行关于A股2007年度利润分配方案实施的提示公告
2008年6月27日，招商银行股份有限公司（以下简称'本公司'）2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配方案，即每10股现金分红2.80元（含税）。
根据有关规定，本公司将于2008年7月22日刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，本公司可转债转股代码'招行转股'(190036)将于2008年7月21日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，本公司可转债停止转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日进行转股。
根据'招行转债'募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
【2008-07-07】
刊登2008年中期业绩预增公告的更正公告
招商银行中期业绩预增公告的更正公告
招商银行股份有限公司于2008年7月5日发布的2008年中期业绩预增公告中2007年1月1日-6月30日的每股收益有误，正确的每股收益应为人民币0.42元，公告中其他内容无误。
【2008-07-05】
刊登预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行预计2008年上半年净利润较上年同期增长100％以上公告
招商银行股份有限公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2008年上半年净利润较上年同期(净利润为人民币61.20亿元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。
业绩预增原因
本公司各项业务发展良好，利差提高，利息收入和非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-07-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年6月30日，已有6498111000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为4700股，累计转股股数为1043671774股(含转增股)。尚有1889000元的“招行转债”未转股(占“招行转债”发行总量的0.03%)。截至2008年6月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年3月31日 增加 2008年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,169,355 4,700 12,045,174,055 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,936,101 4,700 7,245,940,801 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,169,355 4,700 14,707,174,055 100.00
【2008-06-28】
刊登股东大会决议公告
招商银行股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，每10股派人民币2.80元(含税)，其中H股股息以港币支付。
二、通过关于聘请2008、2009年度会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年度关联交易情况报告。
四、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
五、通过公司收购永隆银行有限公司的议案。
六、通过公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，具体方案尚需相关监管部门的批准。
【2008-06-27】
召开股东大会
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2008-06-12】
刊登关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行关于2007年度股东大会的提示性公告
招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。
关于2007年度股东大会的补充通知
招商局轮船股份有限公司作为持有本公司3%以上有表决权股份的股东，于2008年6月10日向公司董事会提交如下两个新的提案：
1、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》；
2、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》。
公司董事会认为，招商局轮船股份有限公司提出的上述两个临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合有关规定。董事会同意将上述两个临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
除增加上述两个临时提案外，公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
【2008-06-03】
刊登收购永隆银行有限公司的公告
招商银行收购永隆银行有限公司的公告
招商银行于2008年5月30日分别与伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司及宜康有限公司在香港签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》（以下合称《买卖协议》）。根据《买卖协议》，本公司以总计港币19,302,110,605.00元的对价（相当于港币156.50元/股）有条件地收购伍絜宜有限公司持有的永隆银行65,524,929股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的28.22%）、伍宜孙有限公司及宜康有限公司合计持有的永隆银行57,811,241股股份（于本公告日约占永隆银行总股本的24.90%），以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日（指每一《买卖协议》的最后一项完成条件（定义见下）已被本公司满足或被本公司及每个卖方豁免之日，该日不得迟于最后终止日）当日或之前宣布的任何中期股息（以下简称'2008年中期股息'）除外。
本次收购不构成本公司的关联交易。
目标股份收购完成后，本公司将持有永隆银行约53.12%的股份，成为永隆银行的控股股东。
(190036)'招行转股'亦因此上午停牌一小时。
【2008-06-02】
刊登重大事项继续停牌公告
招商银行公告
招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。
(190036)'招行转股'亦因此6月2日全天停牌。
【2008-05-30】
因重要事项未公告
招商银行因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
(190036)“招行转股”因重要事项未公告，5月30日全天停牌。
【2008-05-13】
刊登召开2007年度股东大会的通知
招商银行召开2007年度股东大会的通知
招商银行股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议截至2007年12月31日止年度之利润分配预案等事项。
【2008-05-10】
刊登2007年A股年报补充公告
招商银行2007年A股年报补充公告
招商银行股份有限公司现对已在相关媒体上披露的2007年A股年度报告及其摘要中的'董、监事和高管人员情况'予以补充公告。
【2008-05-06】
刊登收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年5月5日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定于2008年6月27日召开2007年度股东大会。
二、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的议案。
招商银行股份有限公司与深圳市鼎尊投资咨询有限公司订立股份转让协议，据此，本公司同意自鼎尊收购其于招商信诺人寿保险有限公司的50%股权，受让价为141,865,000元。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
招商银行公布2008年一季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产5.08元，净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润6287000000元，营业收入13712000000元，归属于母公司所有者净利润6319000000元，归属于母公司股东权益74762000000元。
【2008-04-16】
刊登招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行招银金融租赁有限公司获准开业公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由公司独资设立。
【2008-04-11】
刊登预计08年第1季度净利润较上年同期增长140%以上公告
招商银行2008年第一季度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上(上年同期净利润为人民币24.62亿元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
业绩增长主要原因是：本公司资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。
【2008-04-09】
刊登聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行聘任丁伟为公司副行长公告
招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会，会议聘任丁伟为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
【2008-04-02】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2008年3月31日，已有6498084000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司股票，本期转股股数为2104521股，累计转股股数为1043667074股(含转增股)。尚有1916000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.03%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后 占总股本
2007年12月31日 2008年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,043,064,834 12,045,169,355 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 4,711,435,255 7,245,936,101 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,705,064,834 14,707,169,355 100.00
注：2008年2月27日2,532,396,325股限售A股股份转变为无限售A股股份。
【2008-03-19】
公布2007年年报
招商银行公布2007年年报：基本每股收益1.04元，稀释每股收益1.04元，每股收益（扣除）1.03元，每股净资产4.62元，净资产收益率22.42%，加权平均净资产收益率24.76%，扣除非经常性损益后净利润15135000000元，营业收入40958000000元，归属于母公司所有者净利润15243000000元，归属于母公司股东权益67984000000元。
董监事会决议公告
招商银行股份有限公司于近日召开七届十七次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008及2009年年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
四、通过公司在成都高新区购买115.3亩土地，用于建设'招商银行(成都)后台服务中心'项目的议案，总地价款控制在人民币8071万元以内。该项目具体设计方案和投资预算另行提交董事会审议。
五、通过关于对中国银监会《2006年度监管通报》整改情况的报告。
六、通过公司2007年度关联交易情况报告。
七、通过关于中国会计准则下会计政策变更对已披露的2007年初相关数据做出变更或调整的议案。
八、审议通过了关于实施首期A股限制性股票激励计划（草案）的议案；
1、本次激励对象不含董事、监事以及高级管理人员，激励对象的范围为董事会确定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心专业人才和管理骨干，以及公司认为应当激励的其他关键人员。
本股权激励计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批激励对象约1150名，第二批激励对象人数在一年之后由董事会审议确定。
2、种类
本计划所涉及的限制性股票为招商银行A股股票。
3、来源
本计划限制性股票来源为招商银行向激励对象定向发行新股。
4、数量
本计划授予激励对象限制性股票总额度为1.47亿股，约占当前公司股本总额的1%。
5、授予
本计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批授予总额度约为8000万股，占总股本的0.54%；第二批剩余授予额度约为6700万股，占总股本的0.46%。每个激励对象获授的股票数量都不超过公司股本总额的1%。
6、有效期
本计划的有效期为10年，自授予日起计。
7、禁售期
自授予日起5年为禁售期，在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
8、授予条件
激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：
招商银行未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
9、授予价格
授予第一批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）限制性股票激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）限制性股票激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
授予第二批激励对象限制性股票的价格取下述两个价格中的较高者：
（1）确定第二批授予的董事会公告前1交易日的公司标的股票收盘价；
（2）确定第二批授予的董事会公告前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。
本计划激励对象认购公司股份的购买价格为授予价格的50%，激励对象认购股份的资金由激励对象自筹。
本公司2007年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
(190036)“招行转股”亦上午停牌一小时。
【2008-02-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告
招商银行有限售条件的流通股上市公告
招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通。
【2008-02-05】
刊登第七届董事会第十五次会议决议公告
招商银行第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单。
【2008-01-26】
刊登关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行关于衣锡群独立董事任职资格获批公告
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，核准衣锡群公司独立董事任职资格。鉴于衣锡群已于2008年1月14日起任公司独立董事，宋林独立董事的辞呈于同日起生效。
【2008-01-24】
刊登持续关联交易公告
招商银行持续关联交易公告
招商银行股份有限公司于2008年1月23日与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)、招商基金管理有限公司(公司持有33.4%股权，下称：招商基金)及招商证券股份有限公司(下称：招商证券)分别订立保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议，公司与招商信诺进行有关销售保险产品的代理服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商信诺付予公司的服务费用约为人民币66387000元(未经审核)；公司与招商基金进行有关销售投资基金的代理服务，由2007年8月28日至2007年11月30日止期间，招商基金付予公司的服务费用约为人民币6001万元(未经审核)；公司与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商证券付予公司的服务费用约为人民币4.70亿元(未经审核)。公司拟设定向上述三家公司收取的服务费用的2008年年度上限均为人民币6.20亿元。
上述协议期限均由2008年1月1日起至2008年12月31日届满。
按照香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述交易构成公司的持续关联交易。
【2008-01-08】
刊登预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右公告
招商银行2007年度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照有关《企业会计准则》对2007年度的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右(上年同期净利润为人民币7107526千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
业绩预增原因：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
(190036)'招行转股'亦上午停牌一小时。
【2008-01-03】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年12月31日，已有6486004000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为637436股，累计转股股数为1041562553股(含转增股)，尚有13996000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.22%。截至同日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2007年9月30日 增加 2007年12月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,042,427,398 637,436 12,043,064,834 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,797,819 637,436 4,711,435,255 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,704,427,398 637,436 14,705,064,834 100.00
【2007-12-18】
刊登董事会决议公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年12月17日召开七届十三次董事会，会议审议同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行，将宜昌、黄石、丹东三家异地支行升格为分行等事项。
【2007-12-07】
刊登修订持续关联交易上限公告
招商银行修订持续关联交易上限公告
根据招商银行股份有限公司与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)订立的持续关连交易协议，公司于2007年1月至11月期间已向招商信诺收取保险产品销售服务费用约为人民币6638.7万元；此外，公司的保险产品销售于接近年底时将可能达致最高峰。因此，基于公司按与招商信诺的持续关联交易的营运状况估计，公司预期于2007年1月1日至2007年12月31日期间已经或将会向招商信诺收取的保险产品销售服务费用将不足以应付公司的要求，公司建议将2007年1月1日至2007年12月31日期间有关持续关联交易的年度上限修订至人民币8900万元。
【2007-11-10】
刊登投资入股事项公告
招商银行董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司(下称：台州银行)的议案：同意公司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占比。
上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。
【2007-11-06】
刊登可转换公司债券2007年付息公告
招商银行可转换公司债券2007年付息公告
招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券'招行转债'至2007年11月9日止满三年，'招行转债'按票面金额从2004年11月10日起计算利息，第三年票面利率为1.75%，即每手可转债面值1000元利息为人民币17.5元(扣税后每手可转债面值1000元利息为14元)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2007年11月9日
除息日：2007年11月12日
兑息日：2007年11月16日
【2007-10-31】
刊登授予公司高级管理人员2007年度H股股票增值权公告
招商银行董监事会决议公告
招商银行股份有限公司七届十次董事会及七届四次监事会会议于2007年10月30日召开，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案》。
根据本项议案，董事会同意：
（一）2007年度授予对象和分配额度：
本次授予129万份股票增值权，占目前公司股本总额147亿股的0.0088%。
（二）授予日：
本次H股股票增值权授予日为2007年10月30日。
（三）授予价格的确定：
本次每份股票增值权的授予价格为39.30港元，即取2007年10月30日本公司H股股票的收盘价39.30港元、2007年10月30日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价38.34港元的较高者。
本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效，自2007年10月30日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
行权限制期满后的8年时间为行权有效期。行权有效期的前4年，每年的生效可行权额度为当期授予总额的25%。已生效可行权的股票增值权在生效日后至行权有效期结束都可行权；激励对象可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。股票增值权的行使必须在可行权日内。
【2007-10-25】
刊登金融租赁公司获准筹建公告
招商银行金融租赁公司获准筹建公告
招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复，批准公司筹建金融租赁公司。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
招商银行公布2007年三季报：基本每股收益0.68元，稀释每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.67元，每股净资产4.28元，净资产收益率15.84%，扣除非经常性损益后净利润9845000000元，营业收入28173000000元，归属于母公司所有者净利润9970000000元，归属于母公司股东权益62946000000元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
招商银行股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于修订公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案。
三、通过关于审议与招商证券持续关联交易事项的议案。
四、通过关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案。
五、选举衣锡群为公司独立董事。
【2007-10-22】
召开股东大会
招商银行召开股东大会。
(190036)“招行转股”亦停牌一天。
【2007-10-16】
刊登预计2007年三季度末净利润较上年同期增长100%以上公告
招商银行2007年第三季度业绩预增公告
经招商银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年初至第三季度末净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为人民币4468308千元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
业绩增长原因主要是：本公司资产规模有所增长，利差有所提高，非利息收入快速增长，信用成本有所下降，成本收入比有所下降，预计有效所得税率有所下降。
【2007-10-09】
刊登股份变动情况公告
招商银行股份变动情况公告
截至2007年9月30日，已有3729000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本期转股股数为649618股，累计转股股数为1040925117股(含转增股)。尚有17655000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.27%。截至2007年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2007年6月30日) (2007年9月30日) (%)
境内上市内资股(A股) 12,041,777,780 649,618 12,042,427,398 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,148,201 649,618 4,710,797,819 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,703,777,780 649,618 14,704,427,398 100.00
【2007-10-08】
刊登2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行2007年第一次临时股东大会增加议案公告
招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将《关于与招商证券持续关联交易事项的议案》、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》及《关于提名衣锡群为公司独立董事候选人的议案》提交2007第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2007第一次临时股东大会审议。
【2007-09-29】
刊登修订持续关联交易现有上限公告
招商银行修订持续关联交易现有上限公告
招商银行股份有限公司于2007年3月23日公布有关公司与招商证券股份有限公司(为招商局集团有限公司及附属公司和联系人成员，下称：招商证券)就提供银证通业务而订立的非豁免持续关联交易，此交易将须符合持续关联交易现有上限。
截止至2007年8月31日止八个月期间，公司从招商证券收取的证券服务费及代理费总额为人民币446884500元(未经审计)。随着公司与招商证券的业务不断地扩展，公司与招商证券的持续关联交易现有上限(即人民币48000万元)将不足以满足2007年全年度的需要，公司建议修订持续关联交易现有上限，使之改为持续关联交易建议修订上限(即人民币86820万元)。
公司与招商证券的银证通业务于2007年8月31日正式终止后，公司与招商证券于2007年9月25日签订合作协议以规范由2007年9月1日起至2007年12月31日止交易的履行。根据合作协议，交易的费用按相关原则厘定。
关于独立董事辞职的公告
招商银行股份有限公司董事会宣布，宋林已提出辞任公司独立董事职务。根据有关规定，宋林的辞职将由公司新委任另一名独立董事之日起生效。
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